浅析传销模式：从线下拉人头到互联网投资

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近年来，国家加大了打击传销的力度。全国各地都在整顿和取缔传销，依法打击组织和领导传销的犯罪分子。然而，为什么金字塔计划一再被禁止？

这是因为MLM从发展之初就抓住了参与者迅速致富的心理，从而不断改变其运作模式或组织模式，从以前的暴力到软暴力再到洗脑，从以前的户外高架桥到住宅建筑，现在躲在繁华城市的高端写字楼里

> > MLM发展的两个时期

自20世纪80年代末以来，中国MLM经历了从混乱、整风、藏匿和偷偷摸摸到变成高端写字楼和通过互联网开展活动的演变过程。

在20世纪80年代和90年代，

传销的混乱时期

来自山东的民间反MLM人士姜春辉表示，当时的MLM可谓一片混乱。20世纪80年代末，日本日本人寿公司偷渡到中国深圳，通过传销的方式销售磁性保健床垫，迅速从深圳发展到广州，并席卷广东。

当时，MLM在中国还是一个新生事物，一大批MLM地下组织相继出现。国家职能部门采取措施打击它，MLM组织崩溃，但一些成员逃离该国继续他们的活动。

1998年4月21日，国务院发布的《关于禁止MLM活动的通知》宣布，凡已批准MLM经营登记的企业，应立即停止MLM的经营活动，做好MLM人员的善后工作，并自行清理债务，转用其他经营方式。这份纠正金字塔计划的文件是及时的。经过整顿，金字塔计划似乎已经消失了。

进入21世纪

MLM已经改变了它的面貌，分成了南方学校和北方学校

然而，进入21世纪后，MLM改头换面，转入地下，或谎报国家秘密支持的神秘项目，或谎报与直销公司合作，成立皮包公司，甚至编造公司，以欺骗公众参与。然而，一切都变了，从付钱，拉人的头，到线下开发。同时，MLM可以分为南派和北派。

MLM北部:它首先出现在中国东北，然后扩展到河北、天津、山东等地。随着国家镇压的增加，MLM成员分散，他们的活动蔓延到全国各地。据姜春辉介绍，MLM北方学校收取2800元和2900元的入场费，并继续以邀请的形式从各地成立老鼠俱乐部。

典型的特征是在地板上玩耍，从大锅里吃东西，不断长出树枝。一些MLM组织也有暴力手段。限制人身自由、抢劫、跳楼和被殴打致死的案件并不少见。

MLM南部:MLM北部开发的同时，有人说广西有重大项目，带动了线下市场的发展，即所谓的1040项目，投资6.98万元，利润1040万元。

其特点是谎报国家秘密支持，不限制个人自由，关心人性；在高端社区租房；它自称是一所没有围墙的大学，制定了严格的管理制度，将传销与当地经济发展需要结合起来，通过扭曲政府发展理念、伪造政府发展项目、伪造领导人讲话和政府文件、实行洗脑和精神控制等一系列做法来发展其成员。

> > Xi MLM 17年的演变

冯宝阁是公安局雁塔分局法务部的一名警察，也是“8通8大网”MLM专案组的成员。他与葛军组长、杨副组长一起，多年来致力于抗变工作的研究。

1 .从2000年到2005年，Xi的MLM模式与周边城市几乎相同。MLM的大部分活动都是在户外进行的，最早的MLM活动是在高架桥下或城乡结合部进行的，人少且隐蔽。一个团队中有30-40人，但还有数百人，他们经常使用欺骗和暴力来强迫他人向他们的家人或亲戚撒谎，说他们被绑架了，发生了车祸或生病，急需钱，以便发展他们的成员。

2 .从2006年到2010年，随着镇压的加剧，MLM的活动在城市的村庄或偏远的房子里进行，形式是分散居住、集中上课和洗脑，而不是暴力和非法拘留，每个点有20或30人。运作模式主要是拉人的头，线下开发。参与者以介绍工作和旅游的名义，诱使亲戚朋友或同学加入MLM组织。

3 .从2011年到2015年，国家进一步加大了打击力度，一些MLM组织被取缔。为了赚取巨额利润，侥幸逃脱的组织者改变了他们的手段，继续从事MLM活动。参与者躲在一栋居民楼里上课，欺骗网民、熟人、同学、同事等。以旅游和交友为由，通过互联网、微信等方式加入。经过强化训练和洗脑后，会员自愿付费进行线下开发。不要限制个人自由，采取自愿措施。一旦你想离开，你必须支付几千元到几万元不等的会费。

4 .2016年是传销的转折点，全国上下都在打击传销，Xi警方也形成了打击传销的趋势。在这种情况下，虚拟经济和新的传销开始隐藏在高档写字楼里。MLM的组织者捏造虚假的投资项目，并鼓励会员管理他们的财务，从数万元到超过10万元不等。参与者的教育背景从大专和高中转变为大专和本科，一些参与者有自己的行业。与传统的传销相比，参与者的身份和经济性都得到了提高。

5.2017年，新成立的MLM组织通过互联网大肆宣传虚拟货币，Xi警方在省公安厅的领导下立即将其摧毁。Xi市公安局雁塔分局经济侦查大队队长葛军表示，今年8月，Xi公安机关成功破获了中国首例新型网络虚拟货币巨型传销案。这是一个罕见的典型案例。MLM的组织机构不仅隐藏在高档的办公楼里，还制造出豪华和宏伟的假象，从而吸引更多的人参与进来。大部分犯罪分子都受过高等教育和专业知识。对此，葛军、冯宝阁等人分析说，这种新型的MLM可以通过互联网参与，而不用开会，借助电子商务营销。

> > Xi安打击传销，创造一个没有传销的城市

MLM的活动不断更新和升级。Xi市公安局经济发展处经济调查大队指导员聂丽君说，Xi正在加大打击力度，正在打造一个没有MLM的城市。

首先，成功发现了连锁销售金字塔计划

2012年4月，Xi市公安局经济发展分局经济侦查大队民警了解到，有人通过加盟代理，向Xi安梦蝶商贸有限公司支付了20多万元开设了一个蒸馆，但实际上，正常的销售和运营并不能盈利。只有通过介绍他人开展同样的业务，他们才能从佣金中获利。要收回成本，必须培养至少5人，这是涉嫌传销活动。警察立即联系了这个人并获得了他的信任。同年5月，分局利用该组织召开会议，逮捕了涉嫌组织和领导传销活动的四名主要嫌疑人。这是经济发展科自2003年成立以来处理的第一起传销案件，也是陕西当时组织领导的为数不多的成功破获传销活动之一。

聂丽君说，当时犯罪似乎新颖、隐蔽、具有欺骗性，涉案人员不多，但涉及的个人投资和案件总量巨大，参与者都是中年妇女，是一种由妇女传播的传销犯罪，是陕西乃至全国新的典型传销案件。

其次，去银行柜台存69800元现金，大部分是传销

随着公安、工商对这一连锁销售的打击，更新的MLM活动进入了Xi。从2013年到2014年，“1040工程”开始在Xi北部出现，即纯粹的资本运营传销活动。聂丽君说，所谓的纯资本运营传销活动，实际上是在原有的以连锁销售为理念的传销活动的基础上，抛弃实物，纯粹进行骗钱活动，谎称国家和政府的秘密支持，打着阳光工程和1040工程的旗号，编造向国家纳税的谎言，这是一个法律行业的谎言，炒作资本运营的虚拟概念，劝说和吸引新人加入。以入场费、会费等名义欺骗他们缴纳会费。，并不断鼓励新人开发其他人加入，然后继续分割订阅费以达到获取巨额利润的目的。

纯资本运营采用五级三金制模式。五级是指组织中的人员被划分为五个级别的abcde，这些级别是根据那些直接或间接开发和干预组织(通常称为下线)的人(包括他们自己)购买的股份总数来分类的。一个从事过传销的人说，纯粹的资本运作其实很简单，就是先交一笔钱，也就是69800元，把它分成你的上线、上线、下线，然后你就有资格拉人，再把你下线和下线的钱拿走。经济开发区一家银行的大堂经理说，几年前，有人来柜台存款。只要存款金额是69，800元，大部分都被洗脑进了传销，所以我们会立即联系警方。

作为对新MLM执法部门的回应，他们也在调整自己的思路

为了避免这种打击，MLM的组织已经从集体生活转变为混合生活。也就是说，在一所房子里，有人在这条线上，也有人在另一条线上。他们会互相拜访，然后互相洗脑。这样一来，警方和工商部门就更难打击了。在这方面，公安部门采取的措施是:重点打击人员，制定奖励和举报制度，让社区的电影警察和物业管理人员发挥作用，教育甚至处理业主，并通过一系列措施加大对传销的打击力度。

一段时间后，传销的形式又发生了变化。现在，传销模式已经转变为互联网模式。它欺骗人们通过电子平台购买硬币，人们购买后承诺就可以兑现。有人买了之后，平台就关闭了，他们甚至不知道服务器是在中国还是在国外。

一名经济调查警察说，这个金字塔计划甚至不需要房子，房子更隐蔽，也更难调查。事实上，MLM模式的转变也是对执法部门的一次考验，这就需要执法部门在调查时放开思路，跟上甚至超越自己的模式。

今年8月，Xi市公安局开展了两次大规模的扫黑行动，对全市的传销窝点和传销人员进行了集中清查。Xi警方决心打造一个没有传销的城市，应对传销新趋势，调整打击思路，持续打击传销，让传销无处藏身。

> >警察提醒

参与投资必须有风险意识

鉴于传销活动的不断升级，我省一位不愿透露姓名的经济领域专家建议，国家职能部门，特别是工商行政管理部门、公安法律部门等打击传销活动的部门，要密切关注各种经济现象和行为，保持高度警惕，司法机关要有专人研究违法犯罪的新动向和新方向，建立预警机制。

同时，呼吁尽快建立省、市、区县之间或省与省之间的网络信息共享机制。一个地方出现了新的趋势，全省甚至全国各地的职能部门都可以及时掌握，形成联合打击的合力。尽管法律在不断修订，以加大打击新犯罪的力度，但与犯罪形势的发展相比，法律制裁相对滞后。呼吁在国家法律允许的范围内，及时补充地方法规，以更好地打击新的犯罪。

针对新的网络营销活动，Xi警方提醒公众，他们在参与所谓的新经济投资时必须有风险意识。这种风险意识首先是法律风险，判断它是否合法。第二，市场和政策风险。这种所谓的投资的市场前景如何？即使前景看好，国家政策会允许吗？如果你不知道，不确定，不确定，建议你谨慎投资，避免违反法律法规或造成不必要的财产损失。

华商日报记者程斌庆荣波